Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 454047, Челябинская область, город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер эмитента 1027402812777
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 7450001007
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00080-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelmk.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие семь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.11. Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
1. Решение по вопросу «Об утверждении положения о Корпоративном секретаре ПАО «ЧМК»» принято.
«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
2. Решение по вопросу «Об утверждении внутренних документов Общества» принято.
«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
1. Утвердить положение о Корпоративном секретаре ПАО «ЧМК»
2. Утвердить Информационную политику ПАО «ЧМК»; Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «ЧМК»
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
23 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1036 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 26.12.2022
3. Подпись
3.1. Директор правового управления, действующая на основании доверенности
№ 140/18 от 01.06.2018 года. И.В.Коленко
(подпись)
3.2. Дата «26 » декабря 2022 года. М.П.